С 21 по 23 февраля 2024 года Академия правоохранительных органов совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовала практический тренинг для национальных тренеров по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Тренинг состоялся в отеле Radisson Hotel Astana и собрал представителей правоохранительных органов и финансовых институтов Казахстана.
Целью тренинга была подготовка квалифицированных тренеров, способных проводить эффективные и интерактивные занятия по параллельным финансовым расследованиям. Параллельные финансовые расследования – это один из ключевых инструментов в борьбе с ПОД/ФТ, предполагающий одновременное проведение уголовного и финансового расследования в отношении одного и того же субъекта или группы субъектов.
Участники изучили основные принципы и методы разработки, подготовки и проведения тренингов в сфере ПОД/ФТ, а также методологию УНП ООН по подготовке и планированию тренингов. Они также получили практические навыки управления аудиторией, использования визуальных средств, тайм-менеджмента и стратегического планирования.
Кроме того, участники ознакомились с международными и национальными стандартами и рекомендациями по параллельным финансовым расследованиям, а также с лучшими практиками и опытом зарубежных экспертов в этой области.
Тренинг включал групповую практическую работу, в ходе которой участники решали задачи, связанные с параллельными финансовыми расследованиями, анализировали реальные кейсы и обсуждали возможные стратегии и тактики. Это позволило им углубить свое понимание сложностей и особенностей финансовых расследований, а также развить свои профессиональные компетенции.
Тренинг стал первым этапом подготовки национальных тренеров по ПОД/ФТ, который продолжится в течение 2024 года. В рамках следующих этапов участники пройдут дополнительные модули по различным аспектам ПОД/ФТ, а также проведут свои собственные тренинги для коллег и партнеров.
Пресс-служба
Академии правоохранительных органов
