В Астане прошла региональная конференция «Возвращение активов через улучшение международного сотрудничества в Европе и Центральной Азии», в работе которой приняла участие проректор Академии правоохранительных органов Гульнар Шушикова.
Мероприятие собрало за одним столом представителей 14 стран — Албания, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Польша, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Эстония.
Участники поделились опытом работы по возврату и управлению арестованными и конфискованными активами, обсудили проблемные аспекты расследования финансовых преступлений, а также перспективы укрепления регионального сотрудничества в делах о возвращении активов.
Эксперты Совета Европы рассказали об особенностях правового регулирования вопросов замораживания и управления активами в европейских государствах.
Как отметили выступавшие, европейские правовые инструменты имеют существенные отличия от казахстанских.
Прежде всего, бремя доказывания по финансовому расследованию возложено на подозреваемого. Если он либо аффилированные с ним лица не смогут доказать законность приобретения имущества – оно подлежит конфискации.
Кроме того, предусмотрен длительный срок для проведения финансового расследования. К примеру, в Бельгии он составляет 10 лет после вынесения приговора по экономическому преступлению и может быть продлен еще на столько же. В отдельных европейских юрисдикциях этот срок исчисляется с учетом сроков давности совершения уголовного правонарушения.
Другая особенность состоит в том, что замороженное имущество может быть реализовано с торгов до завершения расследования по уголовному делу. Это делается в целях сокращения расходов государства на его содержание и недопущения снижения стоимости актива.
Также действует государственная система профессионального управления замороженными и конфискованными активами, таргетированного распределения полученных от них доходов по конкретным бюджетным программам.
Полученная в ходе конференции информация будет использована Академией в рамках научных исследований в сфере возврата активов и проведения параллельного финансового расследования.
Мероприятие организовано при поддержке проекта «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями (CF TAEC)» в рамках финансируемой Европейским Союзом и Советом Европы Программы по верховенству права в Центральной Азии в партнерстве с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.
