Елордада қаржылық қылмыстарды тергеуде ақпараттық технологияларды қолдану мәселелеріне арналған семинар өтті.
Оқыту іс-шарасы салық (қаржы) тергеу органдары, сондай-ақ прокурорлық-тергеу қызметкерлері үшін кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің базалық ұйымы ретінде Құқық қорғау органдары академиясының мәртебесі шеңберінде өтті.
Оның жұмысына Бас прокуратураның, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің, Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ведомстволық жоғары оқу орындары мен халықаралық ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Украинаның құқық қорғау және фискалдық органдарының қызметкерлері қатысты.
Іс – шараны ашқан Академияның бірінші проректоры Қалиолла Сейтенов жаһандану жағдайындағы қаржылық қылмыстар проблемасының ерекше өткірлігін және осыған байланысты оқыту іс-шарасын өткізудің маңыздылығын атап өтті.
Сондай-ақ, жиналғандарды Достастық елдерінің салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесі Хатшысының орынбасары Игорь Малашевич және БҰҰ ЕҚБ қылмыстың алдын алу және қылмыстық сот төрелігі жөніндегі үйлестірушісі Луис Франсиско де Хорхе Месас және т. б. құттықтады.
Кездесуге қатысушылар экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін, сондай-ақ өңірлік өзара іс-қимылды жандандыру және тәжірибе алмасу мәселелерін талқылады.
Тренинг аясында үш тақырыптық секция жұмыс істеді – «Қаржылық қылмыстар-елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп»,» Халықаралық-құқықтық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу және қаржылық қылмыстарға қарсы күресте ақпараттық технологиялар», сондай-ақ «Катар қаржылық тергеулердің рөлі мен мүмкіндіктері. Аналитикалық құралдар. Қаржы пирамидаларын құруға қарсы іс-қимыл».
Сарапшылар қаржылық қылмыстарды анықтау мен жолын кесудің ең жақсы заманауи тәжірибелері, шетелге шығарылған қылмыстық капиталды бақылау және қайтару, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы халықаралық өзара құқықтық көмектің негізгі бағыттары туралы айтты.
Тыңдаушылар қылмыстық кірістерді заңдастыру, қаржы пирамидаларын құру схемаларын тергеуді және анықтауды үйренді. Қаржылық барлау бөлімшелерінің рөлі мен мүмкіндіктерін, ұрланған активтерді қайтару бойынша ашық көздермен жұмыс істеу әдістерін, қылмыс жасау фактілерін дәлелдеу әдістемесін зерттеді.
Тренинг қорытындысы бойынша қаржылық қылмысқа қарсы күрес, мамандардың біліктілігін арттыру, осы саладағы құқық бұзушылықтарды тергеу бойынша заңнама мен құқық қолдану практикасын жетілдіру бойынша фискалдық органдардың өңірлік ынтымақтастығын жандандырудың одан әрі бағыттары айқындалды.
Семинар БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының, Нұр-Сұлтан қаласындағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисінің қолдауымен өтті. Сондай-ақ, бірлескен ұйымдастырушылар-СТОБҮК және ҚР Қаржы мониторингі агенттігі.
