Учебное пособие подготовлено на основе курса лекций по дисциплине «Практика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для магистрантов направлений подготовки «Право» и «Общественная безопасность». В пособии на основе обобщения материалов из открытых источников и проведенных автором исследований рассматриваются основные вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном и национальном уровне: терминология, рост международных организаций, опыт отдельных зарубежных государств, институциональная система ПОД/ФТ Республики Казахстан и криминализация отмывания денег и финансирования терроризма и т.д.
Нугманов Р.Р. «Практика противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Учебное пособие. Алматы: ТОО Лантар Трейд, 2020. — 249 стр.
