Нұр-Сұлтан қаласындағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисінің және БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауымен Құқық қорғау органдары академиясы ұйымдастырған халықаралық вебинарға қатысушылар қылмыстық кірістерді заңдастыруға және криптовалюталарды алуға қарсы іс-қимыл мәселелерін талқылады.
Оқыту іс-шарасы ТМД — ға қатысушы мемлекеттердің салық (қаржы) органдары үшін кадрларды оқыту бойынша базалық білім беру мекемесі академиясының мәртебесі шеңберінде өтті.
Оның жұмысына Армения, Беларусь, Израиль, Словения, Ресей, Өзбекстан және Украинаның құқық қорғау және фискалдық органдарының өкілдері қатысты.
Тренингтің мақсаты – қаржылық қылмыстарды тергеу саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру, ведомствоаралық өзара іс-қимылды жандандыру және жоғары технологиялар саласындағы қылмыспен күрес тәжірибесімен алмасу.
Шетелдік және отандық сарапшылар қаржылық қылмыстарды анықтау, қылмыстық әрекеттен түскен кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл, төлем жүйелеріндегі құқық бұзушылықтарды тергеу тәжірибелерімен бөлісті.
Сондай-ақ, криптовалютаны тәркілеу және тәркілеу, заңсыз активтерді қайтару кезінде қаржылық барлау бөлімшелерінің мүмкіндіктерін пайдалану бойынша тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері анықталды.
Киберқылмыспен күрестің халықаралық-құқықтық тетіктеріне, өңірлік ынтымақтастықты күшейтуге, озық халықаралық практиканы зерделеуге және қарызға алуға ерекше назар аударылды.
Ақпаратты неғұрлым тиімді қабылдау үшін кейстік міндеттерді шешу ұсынылды.
Кездесу қатысушыларының пікірінше, оқу іс-шарасы қаржылық қылмысқа қарсы күрес бойынша фискалдық және құқық қорғау органдарының өңірлік және ведомствоаралық өзара іс-қимылын жандандыруға үлкен қызығушылық танытты.
