Вопросы противодействия легализации преступных доходов и изъятие криптовалют обсудили участники международного вебинара, организованного Академией правоохранительных органов при поддержке Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султан и Управления ООН по наркотикам и преступности.
Обучающее мероприятие прошло в рамках статуса Академии базового образовательного учреждения по обучению кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ.
В его работе приняли участие представители правоохранительных и фискальных органов Армении, Беларуси, Израиля, Словении, России, Узбекистана и Украины.
Цель тренинга — повышение квалификации специалистов в сфере расследования финансовых преступлений, активизация межведомственного взаимодействия и обмен опытом борьбы с преступностью в сфере высоких технологий.
Зарубежные и отечественные эксперты поделились опытом выявления финансовых преступлений, противодействия легализации доходов от преступной деятельности, расследования правонарушений в платежных системах.
Также раскрыли особенности проведения следственных действий по аресту и изъятию криптовалюты, использованию возможностей подразделений финансовой разведки при возврате незаконных активов.
Особый акцент сделан на международно-правовые механизмы борьбы с киберпреступностью, усиление регионального сотрудничества, изучение и заимствование передовой международной практики.
Для более результативного восприятия информации было предложено решение кейсовых задач.
По мнению участников встречи учебное мероприятие продемонстрировало большую заинтересованность в активизации регионального и межведомственного взаимодействия фискальных и правоохранительных органов по борьбе с финансовым криминалом.
