Сегодня в Академии правоохранительных органов завершился образовательный семинар по актуальным вопросам, связанным с финансовым расследованием и возвратом незаконных активов для сотрудников следственных структур и фискальных государственных органов. Мероприятие проведено при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) на базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам.
Основной целью семинара является совершенствование профессиональной компетенции по выявлению, аресту, конфискации и возрату доходов, полученных преступным путем.
Наряду с этим, финансовые аналитики, прокуроры и следователи изучили методику подготовки и обработки запросов подразделений по выявлению финансовых преступлений в рамках оказания международной взаимной правовой помощи.
Основным экспертом выступил руководитель Глобальной программы ООН по отмыванию доходов и финансированию терроризма Алексей Фещенко.
Впервые в качестве тренеров приняли участие национальные эксперты из числа сотрудников правоохранительных и фискальных органов, которые ранее прошли серию курсов обучения у иностранных экспертов.
Слушатели семинара изучили специфику расследования преступлений в банковской сфере, уклонения от уплаты налогов, вывоза капитала за рубеж, методику выявления фактов финансирования терроризма.
Тренинг прошел в интерактивном формате, слушатели приняли активное участие в дискуссиях, разрешали различные ситуационные задачи, направленные на повышение профессиональных навыков.
По итогам завершения слушателям семинара вручены международные сертификаты.
