Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершили пятидневный курс повышения квалификации в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Обучение было посвящено современным методам сбора, обработки и документирования информации по уголовным правонарушениям, подследственным АФМ.
Программа охватила актуальные направления досудебного расследования, включая мошенничество в сфере государственных закупок, дропперство, финансовые пирамиды, фиктивные счета-фактуры, легализацию преступных доходов и правонарушения, связанные с цифровыми активами и криптовалютами.
Участники изучили особенности работы с электронными документами, цифровыми следами и финансовыми данными, применение искусственного интеллекта и инструментов OSINT, а также проведение параллельных финансовых расследований и использование международных каналов обмена информацией, включая CARIN, Эгмонтскую группу и ARIN.
Практическая часть была направлена на развитие навыков анализа финансовой и цифровой информации, подготовки материалов для экспертных исследований и взаимодействия между оперативными сотрудниками, следователями и экспертами.
По завершении обучения участникам вручили сертификаты. Полученные знания и навыки направлены на повышение профессиональных компетенций сотрудников АФМ и эффективности выявления и расследования экономических преступлений.
